公告日期:2023-09-11
公告编号:2023-042
证券代码:430037 证券简称:联飞翔 主办券商:申万宏源承销保荐
北京联飞翔科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 7 日
2.会议召开地点:北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际大厦 A507
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:北京联飞翔科技股份有限公司董事会
5.会议主持人:董事长郑淑芬女士
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数27,847,880 股,占公司有表决权股份总数的 13.92%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 3 人,董事郑庆伟、雷声传、李伟琴因工作原因
缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事章汉英、郭允若因工作原因缺席;
公告编号:2023-042
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加 2023 年度债权投融资额度的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《第六届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2023-039)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 27,847,880 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京联飞翔科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
北京联飞翔科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 11 日
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