公告日期：2023-07-10

公告编号：2023-037

证券代码：430037 证券简称：联 飞 翔 主办券商：申万宏源承销保荐
北京联飞翔科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主

席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议 于 2023 年
7 月 7 日审议并通过：

选举郑淑芬女士为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 7 月 7 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 20,003,328 股，占公司股本的 10.00%，不是失信联合惩戒对象。
选举崔正朔女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 7 月 7 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 5,600,861 股，占公司股本的 2.80%，不是失信联合惩戒对象。
聘任郑淑芬女士为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 7 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 20,003,328 股，占公司股本的 10.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张建军先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2023 年 7 月 7 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,078,401 股，占公司股本的 0.54%，不是失信联合惩戒对象。
聘任崔正朔女士为公司分管（公共事务）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年
7 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,600,861 股，占公司股本的 2.80%，不是
失信联合惩戒对象。

聘任崔正朔女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 7 月 7 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 5,600,861 股，占公司股本的 2.80%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔庆祥先生为公司分管（运营）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月

公告编号：2023-037

7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,010,622 股，占公司股本的 1.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘传斌先生为公司分管（财务）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月
7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 18,801 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2023 年7 月 7 日审议并通过：

选举章汉英先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 7 月 7 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届是公司治理的正常需求， 有 利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《北京联飞翔科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；

（二）《北京联飞翔科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。


公告编号：2023-037

北京联飞翔科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 10 日

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