公告日期:2023-04-27
公告编号:2023-026
证券代码:430037 证券简称:联 飞 翔 主办券商:申万宏源承销保荐
北京联飞翔科技股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第十三次会议于 2023年 4 月 25 日审议并通过:
提名郑淑芬女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,003,328 股,占公司股本的 10.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名雷声传先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名李伟琴女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名崔庆祥先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,010,622 股,占公司股本的 1.01%,不是失信联合惩戒对象。
提名崔正朔女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,600,861 股,占公司股本的 2.80%,不是失信联合惩戒对象。
提名郑庆伟先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司
公告编号:2023-026
股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次为公司正常换届,是公司治理 的 正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构,不会对公司生产、经营 产生不 利影响。
三、备查文件
《北京联飞翔科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》
北京联飞翔科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日
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