公告日期：2023-04-27

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北京联飞翔科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席章汉英
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披 露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》进行了审
核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制 度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准
则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告 》的规定，未发现公司 2022 年年度
报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映 出公司 2022 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号： 2023-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的专
项说明》
1.议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对于 2022 年度公司控股
股东及其关联方资金占用情况进行了专项说明，详见公司在全国股份转让系统 官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项说明》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度涉及前期差错更正事项的说明》
1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年度涉及前期差错更正事项的说明》（公告编号：2023-022）、《前期差错更正 公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司编制了《2022 年度财务决算报
告》。详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第 五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会就 2022 年工作情况进行了总结，形成并提交了《2022 年度监
事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为……
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