公告日期:2023-03-08
公告编号:2023-013
证券代码:430037 证券简称:联飞翔 主办券商:申万宏源承销保荐
北京联飞翔科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长郑淑芬
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数28,909,281 股,占公司有表决权股份总数的 14.45%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事雷声传、李伟琴因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事章汉英、郭允若因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-013
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1. 议案内容
详见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
披露的公司《董事任命公告》(公告编号:2023-012)。
2. 关于增补董事的议案表决结果
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例(%)
一 《关于提名郑庆伟 28,909,281 100% 是
先生为公司第五届
董事会董事的议
案》
(二)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议有
得票数 是否当选
序号 名称 效表决权的比例(%)
一 《关于提名郑庆 121,000 100% 是
伟先生为公司第
五届董事会董事
的议案》
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
郑庆伟 董事 任职 2023 年 3 月 8 日 2023 年第二次 审议通过
临时股东大会
公告编号:2023-013
四、备查文件目录
《北京联飞翔科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
北京联飞翔科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 8 日
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