公告日期：2024-03-13

公告编号：2024-005

证券代码：430034 证券简称：大地股份 主办券商：民生证券
北京九州大地生物技术集团股份有限公司

第五届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：北京市丰台区科学城富丰路 4 号工商联科技大厦 B 座 21
层公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长马红刚

6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次公司董事会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、 真实、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司、子公司拟对外提供担保的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-005

公司养殖板块供应商多伦县鑫泰源种植专业合作社、和林格尔县菁禾种植 专业合作社、内蒙古昌晟农业开发有限公司、内蒙古华锐牧草农业发展有限责 任公司、内蒙古京创源科技发展有限公司、内蒙古文鑫农业有限公司、和林格 尔县祥地农业专业合作社、内蒙古永盛达农牧科技有限公司、内蒙古臻牧商贸 有限公司拟向浙商银行股份有限公司呼和浩特分行申请供应链金融产品—— 智合贷，以上供应商贷款的总额度合计不超过 2,700 万元人民币，其中单个法 人组织贷款最高额度不超过 300 万元人民币且不超过公司养殖板块子公司与 其交易合同金额的 80%，期限不超过 12 个月，公司及子公司草原和牛投资有 限公司、内蒙古蒙德隆奶牛养殖有限责任公司拟提供连带责任保证担保，内蒙 古蒙德隆奶牛养殖有限责任公司及分公司拟提供奶款质押和奶牛抵押担保，公 司实控人马红刚及配偶拟提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的担保 合同为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事付文革、杨瑞平、冯全甫对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本次交易构成关联交易，但免于按照关联交易的方式进行审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销三级子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营战略和后续经营计划，为进一步整合资源、优化业务结构， 降低经营管理成本，拟注销公司三级子公司内蒙古草原和牛电子商务有限公 司。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2024-005

（三）审议通过《关于公司拟向北京农村商业银行股份有限公司天通苑支行申请中长期贷款暨提供反担保议案》
1.议案内容：

公司拟向北京农村商业银行股份有限公司天通苑支行申请不超过人民币 3,000 万元的流动资金贷款，贷款期限不超过 36 个月，用于补充公司流动资 金，委托北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）提供连 带责任保证担保，并由公司实际控制人马红刚提供个人连带责任保证担保。
关于本次申请银行贷款，拟向中关村担保提供以下反担保：公司以位于北
京市丰台区富丰路 4 号 21B01、21B02、21B03、21B04 的不动产和北京市海淀
区上地信息路 1 号 2 号楼 19 层 1901 的不动产提供抵押担保；公司实际控制人
马红刚及配偶拟提供连带责任反担保。具体条款以实际签订的借款合同和担保 合同为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对……
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