公告日期:2023-05-23
证券代码:430034 证券简称:大地股份 主办券商:民生证券
北京九州大地生物技术集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 19 日
2.会议召开地点:北京市丰台区科学城富丰路 4 号工商联科技大厦 B 座 21 层,公司
会议室。
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长马红刚先生
6.召开情况合法合规性说明:
公司已于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露
了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人,持有表决权的股份总数300,765,263 股,占公司有表决权股份总数的 75.19%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》及相关制度的规定,公司董事会对 2022 年度工作进行了回
顾讨论,形成了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 300,765,263 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》及相关制度的规定,公司监事会对 2022 年度工作进行了回
顾讨论,形成 2022 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 300,765,263 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司 2022 年度财务报表,并出具
了标准无保留意见审计报告,公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及
2022 年度的经营成果和现金流量。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 300,765,263 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》等规定,结合致同会计师事务所(特殊普通合伙) 所出具的标准无保留意见的《审计报告》,形成了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 300,765,263 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司在总结 2022 年经营情况和分析
2023 年经营形势的基础上,结合公司战略发展的目标及市场开拓情况,制订了 《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 300,765,263 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
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