公告日期：2023-04-27

证券代码：430034 证券简称：大地股份 主办券商：民生证券
北京九州大地生物技术集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次公司股东大会的召集、召开、召集人资格符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

本次会议以现场投票和通讯投票相结合的方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 10:00。

开始时间：2023 年 5 月 19 日上午 10:00

结束时间：2023 年 5 月 19 日上午 11:30


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430034 大地股份 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市天沐律师事务所两位律师。
（七）会议地点

北京市丰台区科学城富丰路 4 号工商联大厦 B 座 21 层，公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及相关制度的规定，公司董事会对 2022 年度工作进行
了回顾讨论，形成了《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及相关制度的规定，公司监事会对 2022 年度工作进行
了回顾讨论，形成 2022 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2022 年度财务报表，并
出具了标准无保留意见审计报告，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，结合致同会计师事务所（特殊普通合 伙）所出具的标准无保留意见的《审计报告》，形成了《2022 年度财务决算报 告》。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司在总结 2022 年经营情况和
分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况， 制订了《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

考虑到公司实际经营状况和发展需要，公司 2022 年度利润分配方案为不
进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京九州大地生物技术集团股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-026）及《北京九州大地生物技术集团股 份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-027）。
（八）审议《关于公司 2023 年投资计划的议案》

根据《公司章程》及公司的战略规划，公司制定《2023 年度投资计划》。
（九）审议《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

根据《证券法》《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引 第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等规定，公司独立董事提交了独立董事述职报告。具体内容……
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