公告日期：2023-03-24

公告编号：2023-018

证券代码：430034 证券简称：大地股份 主办券商：民生证券
北京九州大地生物技术集团股份有限公司

第五届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：北京市丰台区科学城富丰路 4 号工商联科技大厦 B 座 21
层公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长马红刚

6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次公司董事会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、 真实、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司、子公司拟对外提供担保的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-018

公司养殖板块供应商和林格尔县菁禾种植专业合作社、内蒙古昌晟农业 开发有限公司、蠡县金丰农业服务有限公司、锡林郭勒盟馨泽草业有限责任 公司、北京盛牧兴业科技开发有限公司、芮城县宝沃丰农业科技有限公司、山 西芮沣宝业农牧科技有限公司拟向浙商银行股份有限公司呼和浩特分行申请 供应链金融产品——智合贷，以上供应商贷款的总额度合计不超过 2,650 万元 人民币，其中单个法人组织贷款最高额度不超过 500 万元人民币，且不超过公 司养殖板块子公司与其交易合同金额的 80%。期限不超过 12 个月，公司及子 公司草原和牛投资有限公司、内蒙古蒙德隆奶牛养殖有限责任公司拟提供连带 责任保证担保，内蒙古蒙德隆奶牛养殖有限责任公司及分公司拟提供奶款质押 和奶牛抵押担保，公司实控人马红刚及配偶拟提供连带责任保证担保。具体条 款以实际签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事付文革、杨瑞平、冯全甫对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营战略和后续经营计划，为进一步整合资源、优化业务结构， 降低经营管理成本，拟注销公司全资子公司内蒙古大地巨能科技有限公司。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京九州大地生物技术集团股份有限公司第五届董事会第四十一次会

公告编号：2023-018

议决议》

北京九州大地生物技术集团股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 24 日

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