公告日期:2022-07-29
证券代码:430033 证券简称:彩讯科技 主办券商:江海证券
北京彩讯科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:北京市海淀区上地五街 5 号四层 404 室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:吕世章
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会
的议案》,决定由公司董事会召集本次股东大会。2022 年 4 月 28 日,公司在全
国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)信息披露平台发布了《关于召开2021 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2022-012)。本次股东大会的召开符合国家相关法律、法规和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数9,500,503 股,占公司有表决权股份总数的 23.65%。
1.公司在任董事 5 人,列席 2 人,董事马翠英、钟行健、黄浩东因疫情封控、
工作原因缺席;
2.公司在任监事 2 人,列席 2 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4、高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn/)上披露的 2022-007 和 2022-008 号公告。
2.议案表决结果:
同意股数 9,500,503 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(二)审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程规定,将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果:
同意股数 9,500,503 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(三)审议通过《2021 年度董事会报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2021年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 9,500,503 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(四)审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2021 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 9,500,503 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(五)审议通过《2022 年经营目标和计划、预算》
1.议案内容:
根据 2021 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展规划,董事会制定了 2022 年度经营目标和计划、财务预算。
2.议案表决结果:
同意股数 9,500,503 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(六)审议通过《续聘财务审计机构》
1.议案内容:
经过公司董事会研究,决定继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数 9,5……
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