京鹏科技:第六届董事会第七次会议决议公告
京鹏科技资讯
2024-04-26 21:44:18
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公告日期:2024-04-26


证券代码:430028 证券简称:京鹏科技 主办券商:申万宏源承销保荐
北京京鹏环球科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点:北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦七层公司第四会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长顾本家

6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席会议

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

2023 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况并提交股东大会审议。


2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《2023 年年度报告》(公告编号为 2024-012)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号为 2024-013)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:


根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 财务预算报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度利润分配议案》
1.议案内容:

目前公司无可分配利润,无法实现 2023 年度利润分配及分红派息。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2023 年控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
1.议案内容:

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《2023 年控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》(公告编号:2024-014)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于 2024 年公司拟进行银行授信的议案》
1.议案内容:

公司计划 2024 年度争取银行授信总额 1.2 亿,以自身信用担保、自有房产
抵押、应收账款质押或第三方担保方式向银行申请授信额度。其中:北京农商行争取授信额度 8,000 万元,中国工商银行争取授信额度 1,000 万元,中……
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