公告日期:2022-08-18
公告编号:2022-019
证券代码:430027 证券简称:北科光大 主办券商:国融证券
北京北科光大信息技术股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场形式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 5 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席陈拥亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司编制了《2022 年半年度报告》。报告内容真实、客观、全
公告编号:2022-019
面反映了公司 2022 年上半年的经营成果和财务状况。
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台披露的公司《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-020)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京北科光大信息技术股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。
北京北科光大信息技术股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 18 日
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