公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-022

证券代码：430025 证券简称：石晶光电 主办券商：国融证券
北京石晶光电科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第二十一次会议 于 2024年 4 月 3 日审议并通过：

提名项麟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾道坤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗志平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名余威瀚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王兆全先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名院中杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2024-022

（二）首次任命董监高人员履历

顾道坤，男，中国国籍，汉族，1982 年 2 月出生，硕士研究生。2014 年 07 月至
2018 年 10 月，就职于中国兵器装备集团公司资本运营部，担任资产处职员；2018 年
10 月至 2020 年 11 月，就职于中国兵器装备集团有限公司资本运营部，担任资本运作
处职员、高级主管；2020 年 11 月至 2024 年 01 月，就职于中国兵器装备集团有限公司
资本运营部，担任资本运作处副处长、高级经理，2024 年 01 月至今，就职于南方工业资产管理有限责任公司资本运营部，担任资本运营部总经理。

余威瀚，男，中国国籍，1985 年 12 月出生，本科学历。2008 年 06 月至 2011 年
11 月，就职于招商银行股份有限公司广州林和路支行，担任银行部客户经理；2011 年
11 月至 2017 年 05 月，就职于广州越秀产业投资基金管理股份有限公司，担任融资部
融资总监；2017 年 05 月至 2023 年 01 月，就职于中华联合财产保险股份有限公司新疆
分公司，担任可克达拉中心经理。2023 年 01 月至 2024 年 01 月，就职于可克达拉经济
技术开发区管理委员会，担任招商局副局长；2024 年 01 月至今，就职于可克达拉经开区国有资本运营有限公司，担任副总经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。


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