公告日期：2017-12-12

证券代码：430024 证券简称：金和网络 主办券商：中投证券



北京金和网络股份有限公司



2017年第五次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第五次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年12月27日9:00



结束时间：2017年12月27日11：00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年12月20日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：



北京市海淀区上地东路1号院盈创动力大厦A座401北京金和网



络股份有限公司大会议室。



二、会议审议事项



议案一 关于公司拟与中国中投证券有限责任公司签署《持续督



导协议书之终止协议》的议案；



议案二 关于公司拟与长江证券股份有限公司签署《持续督导协



议书》的议案；



议案三 关于拟向全国中小企业股份转让系统提交《北京金和网



络股份有限公司关于与中投证券解除持续督导协议的说明报告》的议案；



议案四 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续



督导主办券商变更相关事宜的议案。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：



1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；



2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证原件及复印件；



3.由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；



4.由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。（授权委托书请见附件）



(二)登记时间: 2017年12月20日 9:00-17:00



(三)登记地点:



北京金和网络股份有限公司董事长办公室。



四、其他



(一)会议联系方式



地址：北京市海淀区上地东路1号院盈创动力大厦A座401室



会议联系人：张丽华



联系电话：010-58858686-8041



传真：010-58945666



电子邮件：jhfw@jinher.com



(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。



(三)临时提案



单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开



十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2



日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。



五、备查文件目录



(一)北京金和网络股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。



(二)授权委托书样本。



北京金和网络股份有限公司



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