公告日期：2017-10-09

证券代码：430024 证券简称：金和网络 主办券商：中投证券



北京金和网络股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2017年10月9日上午9:00



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人:栾润峰董事长



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份46,938,947股，占公司股份总数的70.85%。



二、议案审议情况



（一）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》



1.议案内容



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-044）



2.议案表决结果



同意股数46,938,947股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》



1.议案内容



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-044）



2.议案表决结果



同意股数46,938,947股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过了《关于公司拟与国农三品地标电子商务（北京）有限公司签订的<金和经营APP进货订单>的议案》



1.议案内容



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-044）



2.议案表决结果



同意股数 718，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，适用回避表决，回避股数46,220,947



股。



（四）审议通过了《关于公司拟与常州金和新材料科技有限公司签订的<金和订货单>的议案》



1.议案内容



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-044）



2.议案表决结果



同意股数 718，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，适用回避表决，回避股数46,220,947



股。



（五）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》



1.议案内容



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-044）



2.议案表决结果



同意股数46,938,947股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



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