公告日期:2017-09-19
证券代码:430024 证券简称:金和网络 主办券商:中投证券
北京金和网络股份有限公司
2017年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年10月9日9:00
结束时间:2017年10月9日11:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年9月29日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:
北京市海淀区上地东路1号院盈创动力大厦A座401北京金和网
络股份有限公司大会议室。
二、会议审议事项
议案一:《关于变更公司经营范围的议案》
议案二:《关于关于修改<公司章程>的议案》
议案三:《关于公司拟与国农三品地标电子商务(北京)有限公司签订的<金和经营APP进货订单>的议案》
议案四:《关于公司拟与常州金和新材料科技有限公司签订的<金和订货单>的议案》
议案五:《关于提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证原件及复印件;
3.由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证;
4.由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证。(授权委托书请见附件)
(二)登记时间: 2017年9月29日 9:00-17:00
(三)登记地点:
北京金和网络股份有限公司董事长办公室。
四、其他
(一)会议联系方式
地址:北京市海淀区上地东路1号院盈创动力大厦A座401室
会议联系人:张丽华
联系电话:010-58858686-8041
传真:010-58945666
电子邮件:jhfw@jinher.com
(二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。
(三)临时提案
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开
十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2
日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。
五、备查文件目录
(一)北京金和网络股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。
(二)授权委托书样本。
北京金和网络股份有限公司
董事会
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