公告日期：2017-09-19

证券代码：430024 证券简称：金和网络 主办券商：中投证券



北京金和网络股份有限公司



第四届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、召开会议基本情况



北京金和网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9



月19日召开了第四届董事会第十五次会议，会议通知已于2017年



9月8日送达各位董事，会议地点为公司会议室，应到董事5人，



实到董事5人，公司监事列席本次会议，本次会议由公司董事长栾



润峰先生主持，根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。



二、会议表决议案的基本情况和表决情况：



会议以现场投票的方式对各项提案逐项进行表决，表决情况和表决结果如下：



1. 审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》



(1)议案内容：



因公司发展需要，拟将公司经营范围由“计算机软件、网络技术的技术开发、转让、培训；承接计算机网络工程；销售计算机及外围设备、电讯设备；维修电讯设备；涉及、制作、代理、发布广告；技术咨询；货物进出口、技术进出口；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械；含电子公告服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械；含电子公告服务）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”变更为“计算机软件、网络技术的技术开发、转让、培训；承接计算机网络工程；销售计算机及外围设备、电讯设备；维修电讯设备；涉及、制作、代理、发布广告；信息系统集成；技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口；数据处理；销售电子产品；安防设施设计与委托加工；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械；含电子公告服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械；含电子公告服务）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。



上述变更以工商登记机关核准登记的经营范围为准。



（2）表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（3）回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（4）提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会表决。



2. 审议通过了《关于关于修改<公司章程>的议案》



（1）议案内容：



鉴于公司拟对经营范围进行变更，现提议对《北京金和网络股份有限公司章程》进行修订。



将《公司章程》第十二条：“公司依法登记，公司的经营范围：计算机软件、网络技术的技术开发、转让、培训；承接计算机网络工程；销售计算机及外围设备、电讯设备；维修电讯设备；涉及、制作、代理、发布广告；技术咨询；货物进出口、技术进出口；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械；含电子公告服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械；含电子公告服务）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”修改为“计算机软件、网络技术的技术开发、转让、培训；承接计算机网络工程；销售计算机及外围设备、电讯设备；维修电讯设备；涉及、制作、代理、发布广告；信息系统集成；技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口；数据处理；销售电子产品；安防设施设计与委托加工；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械；含电子公告服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械；含电子公告服务）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。



《公司章程》变更以工商登记机关核准为准。



（2）表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（3）回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（4）提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会表决。



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