公告日期:2017-08-17
公告编号:2017-033
证券代码:430024 证券简称:金和网络 主办券商:中投证券
北京金和网络股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
北京金和网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8
月17日召开了第四届董事会第十四次会议,会议通知已于2017年
8月7日送达各位董事,会议地点为公司会议室,应到董事5人,
实到董事5人,公司监事列席本次会议,本次会议由公司董事长栾
润峰先生主持,根据《公司法》及公司章程的有关规定,本次会议的召开合法有效。
二、会议表决议案的基本情况和表决情况:
会议以现场投票的方式对提案进行表决,表决情况和表决结果如下:
1.审议通过了《北京金和网络股份有限公司2017年半年度报
告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避情况:本事项不涉及回避表决。
公告编号:2017-033
本事项不需提交股东大会表决。
2.审议通过了《关于注销国教管培科技(北京)有限公司的议案》 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避1票。
回避情况:董事长栾润峰因关联关系回避。
本事项不需提交股东大会表决。
3.审议通过了《关于注销国学丹青科技(北京)有限公司的议案》 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避1票。
回避情况:董事长栾润峰因关联关系回避。
本事项不需提交股东大会表决。
4. 审议通过了《关于注销世袭原产佳酿科技(北京)有限公司
的议案》
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避1票。
回避情况:董事长栾润峰因关联关系回避。
本事项不需提交股东大会表决。
5.补充审议通过了《关于公司与国农三品地标电子商务(北京)有限公司2017年3月签订的<金和经营APP进货订单>的议案》
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避1票。
回避情况:董事长栾润峰因关联关系回避。
本事项尚需提交股东大会审议通过。
6.补充审议通过了《关于公司与国农三品地标电子商务(北京)有限公司2017年5月签订的<金和营销APP进货订单>的议案》
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避1票
公告编号:2017-033
回避情况:董事长栾润峰因关联关系回避。
本事项尚需提交股东大会审议通过。
7.审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避情况:本事项不涉及回避表决。
本事项不需提交股东大会表决。
三、备查文件:
《北京金和网络股份有限公司第四届董事会第十四次会议决
议》。
特此公告。
北京金和网络股份有限公司
董事会
2017年8月17日
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