公告日期:2017-03-13
公告编号:2017-008
证券代码:430024 证券简称:金和网络 主办券商:中投证券
北京金和网络股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年3月10日
2.会议召开地点:北京市海淀区上地东路1号院盈创动力大厦A
座北厅401北京金和网络股份有限公司大会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长栾润峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2017年2月22日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京金和网络股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
公告编号:2017-008
有表决权的股份46,938,947股,占公司股份总数的70.85%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2016年度财务审计机构的议案》
1.议案内容
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的公告《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2017-003)。
2.议案表决结果:
同意股数46,938,947股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
(二)审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》1.议案内容
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的公告《关于公司经营范围变更暨修改公司章程的公告》(公告编号:2017-004)。
2.议案表决结果:
同意股数46,938,947股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
公告编号:2017-008
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
三、备查文件目录
北京金和网络股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。
北京金和网络股份有限公司
董事会
2017年3月10日
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