公告日期：2017-02-22

公告编号：2017-001



证券代码：430024 证券简称：金和网络 主办券商：中投证券



北京金和网络股份有限公司



董事会秘书变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议于2017年2月21日审议并通过：



任命张丽华为公司董事会秘书，任职期限为：从本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。



本次会议召开8日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会



董事5人，持有公司股份46,938,947股，占股份总数的70.85%，会



议由董事长栾润峰先生主持。



以上决议表决情况为：



5票同意，0票反对，0票弃权。。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事会秘书张丽华持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。



(三)任命/免职原因



公告编号：2017-001



公司董事会秘书秦漫女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书一职，因公司发展需要，公司现聘任张丽华女士为公司新任董事会秘书。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



董事会秘书的变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



秦漫女士在职期间担任公司证券与法务部总监、董事会秘书职务；公司董事会已于2017年2月21日重新聘请张丽华女士为董事会秘书。



董事会秘书的变动，不会影响到公司日常经营，不会对公司生产经营产生不利影响。公司董事会对秦漫女士在任期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。



三、备查文件



《北京金和网络股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》北京金和网络股份有限公司



董事会



2017年2月22日




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