公告日期:2021-04-21
公告编号:2021-012
证券代码:430022 证券简称:五岳鑫 主办券商:国信证券
北京五岳鑫信息技术股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 9 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:董事长庞志耕
6.会议列席人员:全体监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
审议并通过《2020 年度董事会工作报告》的议案,并提交 2020 年年度股东
大会审议。
公告编号:2021-012
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
审议并通过《2020 年度总经理工作报告》的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
审议并通过《2020 年年度报告及摘要》的议案,并提交 2020 年年度股东大
会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
审议并通过《2020 年度财务决算报告》的议案,并提交 2020 年年度股东大
会审议。
公告编号:2021-012
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
审议并通过《2021 年度财务预算报告》的议案,并提交 2020 年年度股东大
会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2020 年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
审议并通过《2020 年度权益分派预案》的议案,并提交 2020 年年度股东大
会审议。
公司 2020 年度不分配利润。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所为公司提供 2021 年度审计服务》
议案
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