公告日期：2023-01-11

公告编号：2023-001



证券代码：430021 证券简称：海鑫科金 主办券商：广发证券

北京海鑫科金高科技股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 1 月 9 日



2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场四区 4 号楼 6 层

公司第二会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘晓春

6.召开情况合法合规性说明：



公司第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数85,209,984 股，占公司有表决权股份总数的 44.76%。



其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,013,110 股，占公司有表决权股份总数的 0.53%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2023-001



4. 公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》 （公告编号 2022-044）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 22,872,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

95.76%；反对股数 1,013,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.24%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



控股股东刘晓春及一致行动人唐世明、朱国平、于绍钧和刘桂敏回避表决。 （二）审议通过《关于申请银行综合授信并提请股东大会授权董事会全权办理的议案》

1.议案内容：



因经营需要，公司及控股子公司 2023 年度拟与银行办理授信业务，新增授

信额度不超过 15,000 万元，补充流动资金，为提高工作效率，现提请股东大会 授权董事会全权办理银行综合授信的有关事宜。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 84,196,874 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

98.81%；反对股数 1,013,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.19%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避事项。

（三）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日披露的全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计担保的公告》（公告编号：2022-046）。



公告编号：2023-001



2.议案表决结果：



普通股同意股数 84,196,874 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

98.81%；反对股数 1,013,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.19%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份……
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