公告日期:2022-12-22
公告编号:2022-042
证券代码:430021 证券简称:海鑫科金 主办券商:广发证券
北京海鑫科金高科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 21 日
2.会议召开地点:北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场四区 4 号楼
6 层公司第二会议室
3.会议召开方式:通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 15 日以电话、邮件方式
发出
5.会议主持人:董事长刘晓春先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2022-044)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-042
公司现任独立董事夏鹏、冯申、常青对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况:
根据《公司章程》规定,关联董事刘晓春及一致行动人唐世明、朱国平在表 决过程中回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于申请银行综合授信并提请股东大会授权董事会全权办理的议案》
1.议案内容:
因经营需要,公司及控股子公司 2023 年度拟与银行办理授信业务,新增授
信额度不超过 15,000 万元,补充流动资金,为提高工作效率,现提请股东大会 授权董事会全权办理银行综合授信的有关事宜。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》 1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》(公告编号:2022-045)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事夏鹏、冯申、常青对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况:
本议案免予按照关联交易的方式进行审议,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-042
议案内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日披露的全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《预计担保的公告》(公告编号:2022-046)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
海鑫科金聘请信永中和会计师事务……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。