公告日期：2024-04-26

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-035
北京星昊医药股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 21 日以通讯方式发出

5.会议主持人：靳龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事傅强因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-036）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京星昊医药股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。