公告日期:2018-05-18
公告编号:2018-032
证券代码:430014 证券简称:恒业世纪 主办券商:安信证券
北京恒业世纪科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告(补发)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年5月14日
2.会议召开地点:北京恒业世纪科技股份有限公司一层会议室3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘燕生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告《北京恒业世纪科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告》,会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定;本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共30人,
公告编号:2018-032
持有表决权的股份59,197,162股,占公司股份总数的62.83%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<追认偶发性关联交易>的议案》
1.议案内容
详见《关于追认偶发性关联交易公告》(公告编号:2018-024)。
2.议案表决结果:
同意股数26,863,120股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
股东刘燕生、股东苏恒关联方,回避表决。
三、备查文件目录
(一)经与会股东签字确认的《北京恒业世纪科技股份有限公司2018
年第一次临时股东大会决议》。
北京恒业世纪科技股份有限公司
董事会
2018年5月18日
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