恒业世纪:第四届监事会第七次会议决议公告
恒业世纪资讯
2018-05-07 17:27:46
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2018-05-07

公告编号:2018-030



证券代码:430014 证券简称:恒业世纪 主办券商:安信证券



北京恒业世纪科技股份有限公司



第四届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京恒业世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议,于2018年5月4日在北京市丰台区西罗园南里甲35号公司会议室召开。会议通知于2018年4月23日,通过电子邮件方式发出。



会议应到监事3人,实到3人。会议由监事长李新秋主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。



二、会议表决情况



会议以书面表决方式审议通过如下议案:



(一)审议通过《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》,并提交股东大会审议;



议案内容:结合公司当前实际经营状况以及未分配利润的实际情况,考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,故2017年度拟进行利润分配。根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为亚会B审字(2018)0176号《审计报告》,截至2017年12月31日,公司的总股本为89,419,564股,公司累计未分配利 公告编号:2018-030



润为人民币50,754,477.97 元(合并数据),累计资本公积



38,544,150.23元(合并数据);母公司累计未分配利润为人民币19,455,562.29元, 母公司累计资本公积为人民币31,711,522.02元。公司拟以权益分派实施时股权登记日总股本为基数,以母公司累计未分配利润向股权登记日在册股东每10股派发现金1.50元(含税)。



本次利润分配系现金分红,不涉及股本变更。



表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。



回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项。



三、备查文件



(一)经与会监事签字确认的《北京恒业世纪科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。



特此公告。



北京恒业世纪科技股份有限公司



监事会



2018年5月7日




[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500