公告日期:2018-05-07
公告编号:2018-030
证券代码:430014 证券简称:恒业世纪 主办券商:安信证券
北京恒业世纪科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京恒业世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议,于2018年5月4日在北京市丰台区西罗园南里甲35号公司会议室召开。会议通知于2018年4月23日,通过电子邮件方式发出。
会议应到监事3人,实到3人。会议由监事长李新秋主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、会议表决情况
会议以书面表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》,并提交股东大会审议;
议案内容:结合公司当前实际经营状况以及未分配利润的实际情况,考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,故2017年度拟进行利润分配。根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为亚会B审字(2018)0176号《审计报告》,截至2017年12月31日,公司的总股本为89,419,564股,公司累计未分配利 公告编号:2018-030
润为人民币50,754,477.97 元(合并数据),累计资本公积
38,544,150.23元(合并数据);母公司累计未分配利润为人民币19,455,562.29元, 母公司累计资本公积为人民币31,711,522.02元。公司拟以权益分派实施时股权登记日总股本为基数,以母公司累计未分配利润向股权登记日在册股东每10股派发现金1.50元(含税)。
本次利润分配系现金分红,不涉及股本变更。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件
(一)经与会监事签字确认的《北京恒业世纪科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
北京恒业世纪科技股份有限公司
监事会
2018年5月7日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。