公告日期:2018-04-26
公告编号:2018-027
证券代码:430014 证券简称:恒业世纪 主办券商:安信证券
北京恒业世纪科技股份有限公司
关于追认偶发性关联交易公告的声明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、具体情况说明
北京恒业世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年4月25日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于<追认偶发性关联交易>的议案》。北京中关村科技融资担保有限公司于2018年3月20日与北京恒业世纪科技股份有限公司实际控制人、董事长刘燕生、总经理苏恒签署编号为2018年WT0178号的《反担保(保证)合同》,为提供信贷而形成的一系列债权提供反担保,其最高反担保额为人民币1,000万元整。由于工作疏忽,该笔偶发性关联交易没有进行及时审议。
二、关联交易对公司的影响
该笔偶发性关联交易不会对公司及股东的利益造成实际损害。公司管理层表示,将在未来的关联交易中严格按照《公司章程》及相关法律、法规的规定,履行相关的董事会或股东大会审批和决策程序,加强交易关联性的审查及责任追究,做到公司信息披露的真实性、准确性、及时性与完整性。
公告编号:2018-027
三、采取的措施
公司已于 2018年4月25日召开第四届董事会第八次会议,会
议审议确认了该笔关联交易,并将提交 2018年第一次临时股东大会
审议。同时,公司已补充披露了《关于<追认偶发性关联交易>的议案》(公告编号2018-024)
北京恒业世纪科技股份有限公司
董事会
2018年4月27日
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