公告日期：2018-03-28

证券代码：430014 证券简称：恒业世纪 主办券商：安信证券



北京恒业世纪科技股份有限公司



第四届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京恒业世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议，于2018年3月26日在北京市丰台区西罗园南里甲35号公司会议室召开。会议通知于2018年3月16日，通过电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长刘燕生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



二、会议表决情况



会议以举手表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于<2017年年度总经理工作报告>的议案》；



议案内容：《2017年年度总经理工作报告》。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



（二）审议通过《关于<2017年年度董事会工作报告>的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：《2017年年度董事会工作报告》。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



（三）审议通过《关于<公司2017年年度财务审计报告>的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：《公司2017年年度财务审计报告》。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



（四）审议通过《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：《2017年年度报告及年度报告摘要》。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



（五）审议通过《关于<2017年财务决算报告>的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：《2017年财务决算报告》。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



（六）审议通过《关于<2018年财务预算报告>的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：《2018年财务预算报告》。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



（七）审议通过《关于<北京牧马人软件有限公司业务调整>的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：北京牧马人软件有限公司业务调整方案。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



（八）审议通过《关于<追认2017年关联方反担保暨偶发性关联交易>的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：追认2017年关联方反担保暨偶发性关联交易。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。



回避表决情况：董事刘燕生、苏恒为关联方，回避表决。



（九）审议通过《关于<北京恒业世纪科技股份有限公司营业执照延期>的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：因公司营业执照将于2018年6月份到期，需要办理营业执照延期。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



（十）审议通过《关于<北京恒业世纪科技股份有限公司增加营业执照经营范围>的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：



原公司营业执照经营范围：普通货运；电子产品组装加工（仅限分公司经营）；专业承包；技术开发。（企业依法自主经营选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



变更为：技术开发；计算机系统服务；基础软件和应用软件的开发及服务；技术咨询及服务；专业承包及工程劳务承包；普通货运；电子产品组装加工（仅限分公司经营）。（企业依法自主经营选择经营项……
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