公告日期:2018-03-28
证券代码:430014 证券简称:恒业世纪 主办券商:安信证券
北京恒业世纪科技股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年4月18日14:00
结束时间:2018年4月18日15:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年4月16日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。
3.山东康桥(北京)律师事务所见证律师王保仁、任燕芳。
(七)会议地点:北京市丰台区西罗园南里甲35号公司第一会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2017年年度董事会工作报告>的议案》;
(二)审议《关于<2017年年度监事会工作报告>的议案》;
(三)审议《关于<2017年年度财务审计报告>的议案》;
(四)审议《关于<2017年年度报告及年度报告摘要的议案》;
(五)审议《关于<2017年财务决算报告>的议案》;
(六)审议《关于<2018年财务预算报告>的议案》;
(七)审议《关于<北京牧马人软件有限公司业务调整>的议案》; (八)审议《关于<追认2017年关联方反担保暨偶发性关联交易>的议案》;
(九)审议《关于<北京恒业世纪科技股份有限公司营业执照延期>的议案》;
议案内容:因公司营业执照将于2018年6月份到期,需要办理
营业执照延期。
(十)审议《关于<北京恒业世纪科技股份有限公司增加营业执照经营范围>的议案》;
(十一)审议《关于<北京恒业世纪科技股份有限公司章程修正案>的议案》;
议案内容:原《公司章程》 第二章经营宗旨和经营范围
第2.2 条公司的经营范围:
公司的经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准,公司根据市场情况的变化公司自身业务需要,经审批机关批准,可适时调整经营范围和经营方式, 并在国内外设立分支机构。
修改为:
第2.2 条公司的经营范围:
技术开发;计算机系统服务;基础软件和应用软件的开发及服务;技术咨询及服务;专业承包及工程劳务承包;普通货运;电子产品组装加工(仅限分公司经营)。(企业依法自主经营选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)以上内容以工商局核准为最终修订内容。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间: 2018年4月18日13:00-13:30
(三)登记地点:
董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系电话:010-67218877-3422 传真:010-67282879 联系人:
张健
(二)会议……
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