公告日期:2017-10-10
公告编号:2017-079
证券简称:指南针 证券代码:430011 主办券商:国泰君安
北京指南针科技发展股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
北京指南针科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月30日以
通讯方式召开了第十一届董事会第十八次会议。会议通知于2017年9月25日以
通讯方式发出。公司现有董事7人,实际参加通讯表决的董事7人。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯投票的方式审议通过了如下议案:
1、审议通过《关于公司近三年一期财务审计报告的议案》;
同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
三、备查文件目录
《第十一届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2017年10月10日
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