公告日期:2017-08-25
公告编号:2017-072
证券简称:指南针 证券代码:430011 主办券商:国泰君安
北京指南针科技发展股份有限公司
第十二届监事会第五次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
北京指南针科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届监事会第五次会议于2017年8月23日以现场会议的方式在北京市昌平区北七家镇七北路42号院TBD云集中心2号楼一单元5层公司会议室召开。会议通知于2017年8月11日以通讯方式发出。公司现有监事3人,实际参加会议的监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
1、审议通过《2017年半年度报告》;
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核。
同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》;
同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
3、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。
同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
三、备查文件目录
《第十二届监事会第五次会议决议》
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
监事会
2017年8月25日
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