公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-072



证券简称：指南针 证券代码：430011 主办券商：国泰君安



北京指南针科技发展股份有限公司



第十二届监事会第五次会议决议公告



本公司及全体监事保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第五次会议于2017年8月23日以现场会议的方式在北京市昌平区北七家镇七北路42号院TBD云集中心2号楼一单元5层公司会议室召开。会议通知于2017年8月11日以通讯方式发出。公司现有监事3人，实际参加会议的监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



1、审议通过《2017年半年度报告》；



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核。



同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；



同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



3、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。



同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



三、备查文件目录



《第十二届监事会第五次会议决议》



特此公告。



北京指南针科技发展股份有限公司



监事会



2017年8月25日








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