公告日期:2017-04-25
公告编号:2017-044
证券代码:430011 证券简称:指南针 主办券商:国泰君安
北京指南针科技发展股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年4月21日
2.会议召开地点:北京市朝阳区望京东路8号锐创国际中心B座
4层公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:副董事长陈宽余先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持
有表决权的股份183,765,949股,占公司股份总数的52.79%。
二、议案审议情况
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公告编号:2017-044
(一)审议通过《关于公司募集资金投资项目可行性研究报告的议案》
1.议案内容
审议公司编制的募集资金投资项目可行性研究报告。
2.议案表决结果:
同意股数183,765,949股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,股东不需回避表决。
三、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录;
(二)经与会股东(股东代理人)签字确认的股东大会决议。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2017年4月25日
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