公告日期：2017-04-21

指南针

NEEQ:430011

北京指南针科技发展股份有限公司 （Beijing

Compass Technology Development Co.,

Ltd.）

年度报告

2016

北京指南针科技发展股份有限公司 2016 年年度报告

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公 司 年 度 大 事 记

公司于 2016 年 1 月 7 日收到中国证券监督管

理委员会北京监管局（以下简称“北京证监

局”）下发的《关于北京指南针科技发展股份

有限公司辅导备案登记的受理函》，并于 2016

年 6 月通过了北京证监局的辅导验收。公司

于 2016 年 6 月 21 日向中国证券监督管理委

员会（以下简称“中国证监会”）提交了首次

公开发行股票并在创业板上市的申请文件，

并收到《中国证监会行政许可申请受理通知

书》（第 161574 号），公司首次公开发行股

票并在创业板上市申请已获中国证监会受

理。

公司首次公开发行股票并在创业板上市申请

已获中国证监会受理。根据《全国中小企业

股份转让系统业务规则（试行）》第 4.4.1 条

第（三）款的规定，经公司向全国中小企业

股份转让系统有限责任公司申请，公司股票

（证券简称：指南针；证券代码： 430011）

于 2016 年 6 月 30 日起在全国中小企业股份

转让系统暂停转让。

2016 年 1 月 12 日召开 2016 年第一次临时股

东大会以及职工代表大会，完成董事会、监

事会的换届选举，选举产生第十一届董事会 7

名董事、第十二届监事会 3 名监事。（公告

编号： 2016-003）

2016 年 4 月 20 日召开 2015 年年度股东大会，

审议通过了《 2015 年利润分配及资本公积转

增股本的议案》，公司 2015 年度权益分派方

案为：以公司现有总股本 156,157,000 股为基

数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，

转增后，公司股本变更为 218,619,800 股。公

司于 2016 年 6 月 7 日通过中国证券登记结算

有限公司北京分公司完成了本次权益分派。

公司已完成工商变更登记手续，公司注册资

本变更为 21,861.98 万元。

公司于 2016 年 11 月 28 日与北京宁科置业有

限责任公司签订协议，以公司或子公司名义

购买其开发的位于北京市昌平区北七家镇云

集园（推广名 TBD 云集中心）项目 3 号楼 3

单元第 3 层至第 6 层共 36 套房产，规划建筑

面积 7092.58 平米， 单价为人民币 23,200 元/

平方米, 成交金额人民币 164,547,856 元。协

议自公司董事会、股东大会审议通过后生效。

公司于 2016 年 12 月 6 日召开了第十一届董

事会第八次会议、 2016 年 12 月 23 日召开了

2016 年第三次临时股东大会，审议通过了购

买房产的议案。（公告编号： 2016-084、

2016-089）

2016 年 12 月 6 日召开第十一届董事会第八次

会议、2016 年 12 月 23 日召开了 2016 年第三

次临时股东大会，会议审议通过《关于公司

与中信证券股份有限公司解除持续督导协议

的议案》、《关于公司与国泰君安证券股份

有限公司签订持续督导协议的议案》、《关

于与中信证券股份有限公司解除持续督导协

议的说明报告》。（公告编号： 2016-084、

2016-089）

公司于 2017 年 1 月 3 日收到全国股份转让系

统公司出具的无异议函，公司的持续督导主

办券商自 2017 年 1 月 3 日起变更为国泰君安

证券股份有限公司。



北京指南针科技发展股份有限公司 2016 年年度报告

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目录

第一节 声明与提示.................................................................................................... 5

第二节 公司概况.......................................................................................................... 9

第三节 会计数据和财务指标摘要............................................................................ 11

第四节 管理层讨论与分析..........................................……
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