公告日期：2023-03-02

公告编号：2023-012

证券代码：430010 证券简称：ST 现代 主办券商：申万宏源承销保荐
现代农装科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 1 日

2.会议召开地点：中国农机院会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王玉荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《现代农装科技股份有限公司章程》等公司制度文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数94,762,992 股，占公司有表决权股份总数的 78.97%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,536,800 股，占公司有表决权股份总数的 1.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；


公告编号：2023-012

3.公司董事会秘书列席会议；

见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2023 年度综合授信方案暨关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 2 月 13 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号 2023-007。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,251,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案涉及关联交易事项，公司股东中国农业机械化科学研究院集团有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 2 月 13 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号 2023-007。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,251,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案涉及关联交易事项，公司股东中国农业机械化科学研究院集团有限公司回避表决。


公告编号：2023-012

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

（一） 关于审 13,251,667 100% 0 0% 0 0%

议公司

2023 年
……
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