公告日期：2022-12-27

公告编号：2022-039

证券代码：430010 证券简称：ST 现代 主办券商：申万宏源承销保荐
现代农装科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司已于 2022 年 2 月 8 日及 2022 年 2 月 25 日分别召开第七届董事会第九
次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。其中，公司向中国农业机械化科学研究院集团有限公司（以下简称“中国农机院”）及其下属关联方销售商品提供劳务预计交易金额 2000 万元。
根据公司 2022 年度经营情况及业务需要，拟将向中国农机院及其下属关联方销售商品提供劳务预计交易金额增加2000万元，预计交易金额总计4000万元，交易价格根据市场价格确定。
（二）表决和审议情况

2022 年 12 月 26 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于增
加 2022 年度日常关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事
王玉荣、屈大伟、王振华、崔刚回避表决。

根据《公司章程》等规定，本次增加关联交易金额为董事会权限，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织


公告编号：2022-039

名称：中国农业机械化科学研究院集团有限公司

住所：北京市朝阳区德胜门外北沙滩一号

注册地址：北京市朝阳区德胜门外北沙滩一号

注册资本：100000.00 万人民币

主营业务：农牧业、机械电子、农副产品加工、卫星导航、智能机器人、智能无人飞行器的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；农牧业、机械电子、农副产品加工业成套设备的工程咨询、工程设计、工程承包、工程施工；农牧业、机械电子、农副产品加工业设备的生产、装配、维修、销售；进出口业务；销售汽车、摩托车、软件、智能机器人、智能无人飞行器；自有房屋的租赁；房屋装修；境内外展览；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业管理；会议服务；软件开发；卫星传输服务；物联网应用服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：刘小虎

控股股东：中国机械工业集团有限公司

实际控制人：中国机械工业集团有限公司

关联关系：现代农装控股股东

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

定价依据根据市场价格确定。
（二）交易定价的公允性

本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。
四、交易协议的主要内容

根据公司 2022 年度经营情况及业务需要，拟将向中国农机院及其下属关联

公告编号：2022-039

方销售商品提供劳务预计交易金额增加 2000 万元。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营的正常所需。
（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司经营及财务产生不利影响。
六、备查文件目录

现代农装科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议。

现代农装科技股份有限公司
董事会
2022 年 12……
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