公告日期：2022-10-11

公告编号：2022-033

证券代码：430010 证券简称：ST 现代 主办券商：申万宏源承销保荐
现代农装科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：中国农机院会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王玉荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《现代农装科技股份有限公司章程》等公司制度文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数97,563,221 股，占公司有表决权股份总数的 81.30%。

其中控股股东中国农业机械化科学研究院集团有限公司持股 81,511,325 股，其他出席会议股东（含网络投票）持股 16,051,896 股。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,884,200 股，占公司有表决权股份总数的 1.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


公告编号：2022-033

1.公司在任董事 7 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于现代农装转让现代农装株洲联合收割机有限公司 70%股权
及相关债权的议案》
1.议案内容：

本次转让拟通过在北京产权交易所公开挂牌方式，对外转让现代农装科技股份有限公司（以下简称“现代农装”）持有的现代农装株洲联合收割机有限公司（以下简称“株洲公司”）70%股权和中国农业机械化科学研究院集团有限公司（以下简称“中国农机院”）对株洲公司的全部债权。上述股权和债权评估基准日为
2022 年 3 月 31 日。根据经中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）
备案的评估值，本次股权挂牌转让价格为 1 元。

现代农装公开对外转让持有的株洲公司 70%股权同时，中国农机院对株洲公司的全部债权一并对外挂牌转让。根据经国机集团备案的评估值，本次债权挂牌转让价格为 4,878.54 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 15,704,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.84%；反
对股数 347,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.16%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案涉及关联交易事项，公司股东中国农业机械化科学研究院集团有限公司回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

公告编号：2022-033

（%） （%） （%）

（一） 关于现 15,704,496 97.84% 347,400 2.16% 0 0%

代农装

转让现

代农装

株洲联

合收割

机有限

公司 70%

股权及

相关债

权的议

案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市忠慧律师事务所
（二）律师……
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