公告日期：2024-12-12

公告编号：2024-051

证券代码：430005 证券简称：原子高科 主办券商：广发证券
原子高科股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张军旗
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数112,422,362 股，占公司有表决权股份总数的 69.49%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事李国祥、胡伟因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘江华、宋智芳因工作原因缺席；

公告编号：2024-051

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-049)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 112,422,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：张党路、秦颖
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席与召集本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录

1.经与会董事签字确认的股东大会决议；

2.主办券商要求的其他文件。


公告编号：2024-051

原子高科股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 12 日

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