公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-047

证券代码：430005 证券简称：原子高科 主办券商：广发证券
原子高科股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张军旗

6.会议列席人员：公司董事会秘书、部分监事和部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于原子高科经理层成员 2023 年度经营业绩考核结果及薪酬
兑现方案的议案》
1.议案内容：

公司结合经理层成员 2023 年度经营业绩情况，对经理层成员开展 2023 年度

公告编号：2024-047

经营业绩考核并形成薪酬兑现方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于原子高科经理层成员 2021-2023 年度任期经营业绩考核结
果及相关延期绩效薪酬兑现方案的议案》
1.议案内容：

公司结合经理层成员 2021-2023 年度任期经营业绩情况，对经理层成员开展2021-2023 年度任期经营业绩考核结果及形成相关延期绩效薪酬兑现方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于对浙江横店原子高科医药有限公司减资的议案》
1.议案内容：

因浙江横店原子高科医药有限公司已投产运营，现金流情况良好，无需继续进行注资。经双方股东协商，拟采取股东同比例减资方式将浙江横店原子高科医药有限公司注册资本金由 6,000 万元调整为 4,500 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度固投项目投资计划调整的议案》
1.议案内容：

公司根据固投项目年度投资计划要求，对 2024 年度固投项目进行部分调整。

公告编号：2024-047

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议原子高科股份有限公司财务管理制度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：财务管理制度》（公告编号：2024-048)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-049)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚……
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