公告日期:2023-11-23
公告编号:2023-040
证券代码:430005 证券简称:原子高科 主办券商:广发证券
原子高科股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长杜进
6.会议列席人员:公司董事会秘书、部分监事和部分高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟在南充设立医药中心的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科: 对外投资的公告》(公告编号:2023-041)。
公告编号:2023-040
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟在海口设立医药中心的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科: 对外投资的公告》(公告编号:2023-041)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于审议原子高科(大湾区)医药基地项目(一期)立项及对广州原子高科医药科技有限公司增资的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科: 对外投资的公告》(公告编号:2023-042)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订公司章程的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科: 关于拟修订﹤公司章程﹥公告》(公告编号:2023-044)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-040
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科: 续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-043)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科: 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2023-045)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
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