公告日期：2023-04-06

证券代码：430004 证券简称：绿创设备 主办券商：广发证券
北京绿创环保设备股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
2023 年第二次临时股东大会通过
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)以及《非上市公众公司监督管理办法》等其他有关法律法规，制订本章程。本章程与法律法规规章不符的，以法律法规规章的规定为准。
第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司是于 2000 年 10 月 27 日经北京市人民政府京政函［2000］139 号文批准，
由原北京绿创环保设备有限公司依据《公司法》的有关规定以有限责任公司整体变更的方法组建的股份有限公司；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照（营业执照号：1100001162333）。
第三条 公司注册名称：
[中文名称]北京绿创环保设备股份有限公司

[英文名称] Beijing Greentec Equipment Holdings Co., Ltd.。

第四条 公司住所：北京市昌平区振兴路 28 号邮政编码：102200。
第五条 公司注册资本为人民币 10,006.74 万元。
第六条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司法定代表人由董事长、执行董事或者总经理担任，并依法登记。公司法定代表人变更，应当办理变更登记。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务总监、技术总监。高级管理人员是指公司的总经理和其他高级管理人员。
第二章 经营宗旨和范围
第十一条 公司的经营宗旨：本着发展经济，服务于社会的愿望, 在环境保护、劳动保护科学和能源科学上, 尤其在内燃机排放控制和催化净化器的设计技术，生产技术，生产设备上，采用先进而适用的技术和科学的经营管理方法, 提高劳动生产力, 提高产品质量, 开发新产品, 不断增强本合营公司在国际市场上的竞争能力, 使投资各方获得满意的经济效益。
第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：制造、销售、设计初组装内燃机车污染控制设备、环保设备、劳保设备、节能设备、自动化控制设备、计算机软硬件及外部设备、仪器设备；自营和代理各类商品和技术的进出口，其他经营项目以工商局核定为准。一般经营项目包括：施工总承包、专业承包、货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；信息咨询；劳务服务；销售金属材料、机械电器设备、五金、汽车配件、日用品；仓储；出租办公用房、出租生产用房、出租商业用房、出租商业设施；物业服务；会议服务；承办展览展示活动。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十三条 公司的股份采取股票的形式。
第十四条 公司发行的所有股份均为普通股。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条 公司已发行的普通股面值为一元人民币。

第十八条 公司成立时向 11 家发起人共发行了 8,693.99 万股，包括：北京绿创
环保集团有限责任公司、紫光股份有限公司、北京市国有资产经营有限责任公司、北新集团建材股份有限公司、北控高科技发展有限公司、北京汽车摩托车联合制造公司附件厂、姜鹏明、世纪兴业投资有限公司、北京兴昌高科技发展有限公司、胜廉理财咨询有限公司、北京智慧伟业企业管理顾问有限责任公司。
2014 年 8 月，公司通过全国中小企业股份转让系统面向董监高及核心员工定向发行 451 万股，公司注册资本变更为 9,144.99 万元。
2015 年 4 月，公司通过全国中小企业股份转让系统面向在册股东定向发行 861.75万股，公司注册资本变更为 10,006.74 万元。
第十九条 公司的股份总数为 10,006.74 ……
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