公告日期：2019-07-30

证券代码：430002 证券简称：中科软 主办券商：申万宏源



中科软科技股份有限公司



关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

对异议股东所持股份实施回购的补充公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据中国证券监督管理委员会第十八届发审委 2019年7月4日召开的 2019 年第 71 次会议审核结果，中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的申请获审核通过。公司拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）终止挂牌。公司 2019 年 7月 5 日召开的 2019 年第二次临时董事会审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，上述议案已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。公司于2019年7月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（2019-029）、《关于对终止挂牌异议股东所持股份实施回购承诺的公告》（2019-030）。





为更加充分地保护股东的权益，公司对异议股东保护措施中回购有效期延长为：自公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告之日起至公司股票在股转系统终止挂牌后 10 个转让日止。并将于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后 1 个月内完成回购。



具体回购安排及承诺如下：

一、承诺事项基本情况



挂牌公司全称 中科软科技股份有限公司



统一社会信用代码 91110108101966816T



承诺主体名称 公司管理层股东



☐挂牌公司 ☐实际控制人、控股股东



承诺主体类型 ☐其他股东 ☐董监高



☐收购人 √其他（公司管理层股东）



☐权益变动 ☐收购



承诺来源



☐整改 √日常及其他（终止挂牌）



☐同业竞争的承诺 ☐关联交易的承诺



承诺类别 ☐资金占用的承诺 ☐业绩承诺及补偿安排



☐股份增减持承诺 √其他承诺（股份回购）



承诺开始日期 公司股票在全国股转系统终止挂牌之日



公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后 10 个

承诺有效期



转让日内



公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后 1 个月

承诺履行期限



内完成回购



二、承诺事项概况



（一）承诺主体：公司管理层股东



（二）承诺主体与挂牌公司的关系：持有公司股票的管理层人



员



（三）承诺内容：



公司管理层股东承诺于公司股票在全国中小企业股份转让系

统终止挂牌之日后，对于在回购有效期限内提出的回购请求的回购

对象，公司管理层股东将在承诺履行期限内对其所持股份实施回

购：



1、回购对象：



回购对象需同时满足如下条件：



（1）公司 2019 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的

股东；



（2）未参加公司 2019 年第一次临时股东大会或参加公司 2019



年第一次临时股东大会未投同意票的股东；



（3）在回购有效期内向公司发出书面通知，要求回购其股份

的股东；



（4）未损害公司利益的股东；



（5）所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的

情形。



2、回购价格和回购数量



（1）回购价格



回购价格原则上为回购对象取得公司股票时的成本价格，且不

高于公司股票在全国中小企业股份转让系统停牌前一个转让日收



盘价经……
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