公告日期：2019-07-08

公告编号：2019-027

证券代码：430002 证券简称：中科软 主办券商：申万宏源
中科软科技股份有限公司

第六届董事会2019年第二次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：电话会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月29日以送达方式发出
5.会议主持人：董事长左春
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会
议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。


公告编号：2019-027

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；
1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会于2019年7月4日召开的2019年第71次发审委会议审核结果，公司首次公开发行股票并上市的申请获审核通过。公司根据相关规定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止股票挂牌。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，特提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请终止挂牌的文件；


公告编号：2019-027

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他相关事宜。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》；
1.议案内容：

公司申请股票终止挂牌过程中对异议股东权益保护措施，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号为2019-029。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》；1.议案内容：


公告编号：2019-027

公司董事会提议召开公司2019年第一次临时股东大会。

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为2019-031。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签署的公司《2019年第二次临时董事会会议决议》。
中科软科技股份有限公司
董事会

2019年7月8日


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