公告日期：2023-12-29

证券代码：420178 证券简称：山航 B3 主办券商：中泰证券
山东航空股份有限公司

对外投资（对参股公司增资）暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

山东航空股份有限公司（以下简称“公司”或“山航股份”）对参股公司四川航空股份有限公司（简称“川航股份”）增资 12 亿元。本次增资采用川航股份现有股东同比例增资方式，增资总额为 120 亿元，根据持股比例，山航股份增资12 亿元。增资完成后公司持有川航股份的股权比例仍为 10%，川航股份仍为公司的参股公司。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：
1.购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2.购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公 司 2022 年 度 经 审 计 的 合 并 财 务 会 计 报 表 期 末 总 资 产 为
31,322,309,610.39 元，期末净资产为-7,807,248,401.53 元。期末资产总额的
50%为 15,661,154,805.20 元；期末资产总额的 30%为 9,396,692,883.12 元；期
末净资产额的 50%为 3,903,624,200.77 元。公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的累计数额，未达到重大资产重组标准，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

1.董事会审议情况

公司于 2023 年 12 月 27 日召开第七届董事会第二十九次临时会议，以 9 票
赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向四川航空股份有限公司增资事宜的议案》。董事会审议该议案时，公司董事无需回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

2.监事会审议情况

公司于 2023 年 12 月 27 日召开第七届监事会第十九次临时会议，以 3 票赞
成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向四川航空股份有限公司增资事宜的议案》。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次增资事项，需报当地工商行政管理等部门办理变更登记及备案手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况（如适用）

1. 法人及其他经济组织

名称：四川航空集团有限责任公司

住所：成都市双流区机场南四路 68 号四川航空大厦 1 栋 9 楼

注册地址：成都市双流区机场南四路 68 号四川航空大厦 1 栋 9 楼

注册资本：41,700 万人民币

主营业务：飞机及房屋租赁；航空器材、发动机维修的代理业务；航空运输设备批发；商务服务业；房地产开发经营；进出口业；住宿与餐饮服务；机械设备租赁；飞行员、客舱乘务员训练（仅限分支机构经营）；运行维护服务；商品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
法定代表人（如适用）：石祖义

控股股东：四川发展（控股）有限责任公司

实际控制人：四川省国有资产监督管理委员会

关联关系：与本公司无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：中国南方航空股份有限公司

住所：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦

注册地址：广东省广州市黄埔区玉岩路 12 号冠昊科技园区一期办公楼三楼301 室

注册资本：18,120,889,795 元人民币

主营业务：提供国内、地区和国际定期及不定期航空……
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