公告日期:2023-06-09
鹏起B3:第十届董事会第三十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年6月8日
2.会议召开地点:河南省洛阳市洛龙区宇文恺街67号
3.会议召开方式:现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年6月5日以电子邮件方式发
5.会议主持人:侯林
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
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