公告日期：2019-12-23

证券代码： 400073 420073 证券简称：上普 A5 上普 B5 编号：临 2019-079

主办券商：中信证券

上海普天邮通科技股份有限公司



2019 年第三次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况



（一）股东大会召开的时间：2019 年 12 月 20 日



（二）股东大会召开的地点：诺宝中心酒店（上海市闵行区漕宝路 1688 号）（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 5



其中：A 股股东人数 3



境内上市外资股股东人数（B 股） 2



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 269,069,618



其中：A 股股东持有股份总数 225,578,937



境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 43,490,681



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



70.3955

份总数的比例（%）





其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 59.0173



境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 11.3783



（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况



大会由公司董事会召集，公司副董事长王治主持本次会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



公司董事王治义、监事陆建峰、董事会秘书赵威出席本次大会，公司总会计师刘蓉晖列席本次大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A 股 225,578,937 100 0 0 0 0



B 股 43,490,681 100 0 0 0 0



普通股合计： 269,069,618 100 0 0 0 0



（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况



议 同意 反对 弃权



案 议案名称



序 票数 比例 票数 比例 票数 比例

号 （%） （%） （%）



1 《关于修订<公司 162,000 100 0 0 0 0

章程>的议案》

（二）累积投票议案

1、议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》



审议结果：通过



表决情况：



议案内容 证 券 同意票数 同意比例 反 对 反对比例 弃 权 弃权比例

类别 票数 票数



《关于公司董事会换届选举的议案》



1、董事候选 全 体 269,069,61……
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