公告日期：2019-12-04

证券代码： 400073 420073 证券简称：上普 A5 上普 B5 编号：临 2019-073

主办券商：中信证券

上海普天邮通科技股份有限公司



第八届董事会第五十次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 26 日以书面形式

向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第五十次会议的通知，于 2019 年 12 月 4 日以

通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。



会议经审议并以记名投票方式表决通过：



1、《关于修订<公司章程>的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



内容详见公司同日披露的《上海普天邮通科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（2019-075）。



该议案需提交公司股东大会审议。



2、《关于拟关闭上海普天中科能源技术有限公司的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权

0 票。



因上海普天中科能源技术有限公司近年来经营状况并不理想，持续亏损，目前账面上处于资不抵债状况，且已基本停止经营活动。因此公司拟清算关闭上海普天中科能源技术有限公司。



3、《关于公司及全资子公司变更募集资金持续督导并重新签订募集资金监管协议的议

案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



鉴于公司已聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司摘牌后股票转入全国中小企业股份转让系统挂牌转让的主办券商，对于后续募集资金管理和使用的持续督导工作将由中信证券承继。公司、公司全资子公司上海普天能源科技有限公司及主办券商中信证券对募集资金采取了专户储存管理，与招商银行股份有限公司上海宜山支行重新签署了《募集资金监管协议》，原《募集资金专户存储三方监管协议》即时终止。



4、《关于公司董事会换届选举的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



根据《公司法》及上海普天《公司章程》的有关规定，第八届董事会成员于 2015 年 11

月 20 日产生，任期三年，于 2018 年 11 月 19 日届满，延期至 2019 年 12 月 31 日。按照公

司治理的要求，公司第九届董事会的组成应符合中国证监会有关文件的要求和公司章程的相关规定：



（1）董事会由九名董事组成，其中独立董事占三分之一；



（2）公司董事（含独立董事）的选举，实行累积投票制选举。



经过征询符合《公司法》及上海普天《公司章程》推荐董事条件的股东的意见，公司第一大股东中国普天信息产业股份有限公司推荐、公司董事会提名委员会审核后提名，第九届董事会董事侯选人由下述 9 人组成（按姓氏笔划排列）：



选举王米成先生、王治义先生、车磊先生、李建平先生、李淼先生、张祥元先生、赵威

先生、徐千先生、韩志杰先生（简历附后）9 人为上海普天第九届董事会董事候选人，董事会将第九届董事会董事候选人提交股东大会进行累积投票制选举，任期自股东大会审议通过之日后三年。其中车磊先生、李建平先生、张祥元先生为独立董事候选人。公司董事会提名委员会收到三名候选人声明：



“一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。



二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:



（一）《公司法》关于董事任职资格的规定;



（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;



（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;



（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;



（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;



（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。



三、本人具备独立性,不属于下列情形:



（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、……
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