公告日期:2023-10-10
证券代码:400073 420073 证券简称:上普 A5 上普 B5 编号:临 2023-037
主办券商:中信证券
上海普天邮通科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司(以下简称“上海普天”或“公司”)于 2023 年 10 月
10 日召开第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,根据《上海普天邮通科技股份有限公司公司章程》、《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统相关规则,结合公司董事换届推荐情况,公司拟将《公司章程》规定的董事人数由 9 名变更为 7 名,修订对照如下:
序号 修订前 修订后
第一百零九条 董事会由 9 名董事组成,其中独立 董事会由 7 名董事组成,其中
董事占 1/3,设董事长 1 人,可设 独立董事不低于董事会人数的
副董事长 1 人。 1/3,设董事长 1 人,可设副董
事长 1 人。
除修订上述条款外,《公司章程》其他条款不变,详见公司同日披露的《公司章程》(2023年 10 月修订草案)。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 10 日
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