公告日期:2023-08-29
公告编号:2023-028
证券代码:420063 证券简称:武锅 B3 主办券商:长江承销保荐
武汉锅炉股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 28 日
2.会议召开地点:武汉锅炉股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场及电话会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:董家新
6.会议列席人员:公司全体高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
通过《关于武汉锅炉股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公司 2023 年半年度报告全文请见全国中小企业股份转让系统网站。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-028
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年新增日常关联交易的议案》
1.议案内容:
《武汉锅炉股份有限公司 2023 年新增日常关联交易的议案》的全文请见
全国中小企业股份转让系统网站。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
独立董事的事前认可意见:根据公司 2022 年日常关联交易的执行情况以及公司 2023 年度经营情况,作为武汉锅炉股份有限公司的独立董事,我们认为公司 2023 年度新增日常关联交易预计议案中所涉及的 2023 年度日常关联交易是必要的,对该议案予以认可,并同意提交公司第九届董事会第二次会议审议。
独立董事意见:根据《关于建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露办法》以及相关法律法规的规定,作为独立董事,我们认为公司 2023 年日常关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,日常关联交易确因公司生产经营需要,且交易价格公允合理,交易行为透明,没有损害和侵占中小股东利益行为,同意该议案。
3.回避表决情况:
与该关联交易有利害关系的公司关联董事:邓满桃女士回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1, 武汉锅炉股份有限公司第九届二次董事会会议决议
2, 2023 年半年度报告
公告编号:2023-028
武汉锅炉股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日
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