公告日期：2023-04-27

证券代码：420063 证券简称：武锅B3 公告编号：2023－008



武汉锅炉股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



武汉锅炉股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于 2023 年 3 月 30 日

发出会议通知，于 2023 年 4 月 26 日下午 16:00 以电话会议及现场会议的形式召开，会议应到

董事 9 名，亲自出席会议的董事 9 名；公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长任鸿顺先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的与会董事逐项审议通过了如下决议：



一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2022 年年度报告及摘要》；

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。公司 2022 年年度报告全文请见指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）。



二、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报

告》；



本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。



三、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2022 年度财务审计报告》；

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。公司 2022 年度财务审计报告全文请见指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）。



四、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报

告》；



《武汉锅炉股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》的全文同日披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。



独立董事意见：报告期内，公司董事会修订、审议并通过了一系列公司管理制度，公司内部控制制度较为健全完善，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对分公司管理、关联交易、对外担保、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，公司董事会对公司内部控制的自我评价符合公司内部控制的实际情况。

五、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2022 年年度利润分配预

案》；



本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。



经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度实现归属于母公司的净利润为-36,585,475.04 元，所有者权益-1,790,937,049.39 元。根据《公司章程》的规定，本年度不实行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。



六、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2022 年度公司董事、监事、高

管人员年度报酬的议案》；



本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。



独立董事意见：公司现行薪酬体系是结合公司的实际经营情况、按照规定决策程序制定的，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，我们同意核定公司董事、监事、高管人员 2022 年度报酬的相关事项。



七、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，审计费用 15 万元。本议案需经公司 2022 年年度股东大会审议批准后，公司将与上述审计机构签定业务约定书。



独立董事意见：公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度的审计机构的议案，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，与会董事经表决一致审议通过该议案，其程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



八、会议以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易

预计议案》；



因本议案的标的额已达到《两网公司及退市公司信息披露办法》所列的有关标准，故此议案尚须获得股东大会的批准，且与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。



公司关联董事：任鸿顺先生、董家新先生、陈超明先生、唐功杰先生和 Mark Jeffery Keeley

先生均回避表决。



独立董事的事前认可意见：根据公司 2022 年日常关联交易的执行情况以及公司 2023 年度

经营情况，作为武汉锅炉股份有限公司的独立……
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