R石化B1:2023年第一次临时股东大会决议公告
R石化B1资讯
2023-10-31 19:03:19
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2023-10-31


公告编号:2023-005

证券代码:420032 证券简称:R 石化 B 1 主办券商:国信证券

深圳石化工业集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

控股股东鲁胜利先生保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 10 月 28 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:控股股东鲁胜利
5.会议主持人:鲁胜利
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数为
164,549,903 股, 占公司总股本 54.24%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公司候选董事鲁桂芳、候选董事杨佳榆列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:


公告编号:2023-005

由于《公司章程》长达 20 年未曾修订,存在大量与现行法律法规冲突的章节,为完善公司治理结构,结合公司实际情况,决定按照最新修订的《中华人民
共和国公司法》规定全面修订《公司章程》。修改意见稿已于 2023 年 9 月 27 日
刊载于全国股份转让系统信息披露平台上。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 164,549,903 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。
(二)审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容:

根据原《公司章程》规定,每三年进行一次董事会换届选举。第五届董事会早已超过规定换届期限,并且长期未履职,已经名存实亡,造成了公司一直处于失联、被弃管的状态。为恢复公司治理结构,公司控股股东鲁胜利先生提名鲁胜利先生、鲁桂芳先生、刘永生先生、周莉莉女士、杨佳榆女士为第六届董事会董事候选人。

上述候选人简历均已在 2023 年 9 月 27 日发布的本次股东大会通知中披露。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 164,549,903 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。
(三)审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容:


公告编号:2023-005

根据原《公司章程》规定,每三年进行一次监事会换届选举。第五届监事会早已超过规定换届期限,并且长期未履职,已经名存实亡,造成了公司一直处于失联、被弃管的状态。为恢复公司治理结构,公司控股股东鲁胜利先生提名齐乾桉先生、唐红军先生为第六届监事会监事候选人。

上述候选人简历均已在 2023 年 9 月 27 日发布的本次股东大会通知中披露。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 164,549,903 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京市京师(深圳)律师事务所
(二)律师姓名:张虹律师、牛誉翔律师
(三)结论性意见

本所见证律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合已查验的相关文件及信息,本次股东大会未审议表决没有列入会议议程的事项。
四、经本……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500